Aproape in fiecare saptamana, organizatiile criminale pun in pericol integritatea sistemelor financiare, cu scopul de a finanta activitati teroriste. Noile directive legislative europene -cea de-a Treia Directiva UE– au ca obiectiv prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Statele membre ale Uniunii Europene se confrunta acum cu cerintele impuse de legislatie, care solicita respectarea deplina a acestora nu mai tarziu de 15 decembrie 2007.

Elementele centrale ale noii legislatii sunt "Abordarea Bazata pe Risc" si "Client Due Diligence" (Know Your Customer - KYC), cu accent puternic pe identificarea “Persoanelor Expuse Politic”. Aceasta noua provocare necesita solutii de avangarda, pentru a asigura o implementare eficienta din punct de vedere al costurilor, simultan cu prelucrarea si analiza unor mari cantitati de informatii.

Odata cu publicarea noii directive, multe institutii financiare din Europa s-au conformat legislatiei, iar majoritatea lor au adoptat solutiile propuse de una din companiile cele mai cunoscute din Europa pentru capacitatea de a acorda asistenta. TONBELLER AG are mai mult de 700 de clienti in Europa, care utilizeaza suita de produse Siron, ale carei module includ solutii impotriva spalarii banilor, prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, monitorizarea pietei, verificarea embargourilor si PEP (Persoane Expuse Politic) screening. mai multe detalii

"Produsele dezvoltate de Printec au la baza experienta acumulata in decursul celor 20 de ani de activitate"